В книге углубленно исследуются вопросы, связанные с возможным применением электронных денег в хитрых схемах отмывания преступных доходов. Авторы детально анализируют различные источники риска, связанные с финансированием терроризма и легализацией денег, особенно в условиях использования интернет-платежей. В книге представлены советы и рекомендации специалистов по оценке и управлению этими рисками.
Работа адресована прежде всего банковским экспертам и консультантам, которые занимаются вопросами безопасности в финансовой сфере. Она также может быть полезна аудиторам, которые осуществляют проверку финансовых учреждений и систем на предмет выявления возможных злоупотреблений.
