Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

В книге углубленно исследуются вопросы, связанные с возможным применением электронных денег в хитрых схемах отмывания преступных доходов. Авторы детально анализируют различные источники риска, связанные с финансированием терроризма и легализацией денег, особенно в условиях использования интернет-платежей. В книге представлены советы и рекомендации специалистов по оценке и управлению этими рисками. Работа адресована прежде всего банковским экспертам и консультантам, которые занимаются вопросами безопасности в финансовой сфере. Она также может быть полезна аудиторам, которые осуществляют проверку финансовых учреждений и систем на предмет выявления возможных злоупотреблений. Кроме того, книга может стать незаменимым ресурсом для преподавателей финансовых специальностей в университетах, а также для студентов и аспирантов, желающих глубже изучить эту актуальную и сложную тему. Комбинация теоретического анализа и практических примеров делает эту книгу полезным и уникальным источником информации о том, как электронные деньги могут быть использованы в криминальных операциях и как их риски могут быть оценены и минимизированы. Это важное пособие для всех, кто заинтересован в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении безопасности финансовых систем.