Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

В книге освещаются актуальные вопросы, связанные с защитой кредитных организаций от использования для легализации преступных доходов. Авторы рассматривают международный опыт развитых стран, где данное направление деятельности в банковском бизнесе подвергается серьезному правовому обеспечению. В книге представлены ценные рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля, которые помогут им эффективно проводить проверки и контролировать качество мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Авторы уделяют особое внимание большому опыту работы специалистов в этой области, что делает книгу полезным руководством для банковских практикующих консультантов и аудиторов. Книга также найдет свое применение в образовательной сфере, станет незаменимым источником знаний для преподавателей, аспирантов и студентов финансовых специальностей в вузах. В ней представлены примеры из реальной практики, что позволит студентам лучше понять и осознать сложности и важность борьбы с отмыванием денег в банковской сфере. Книга является обязательным пособием для всех, кто интересуется банковским делом, финансовой безопасностью и эффективными мерами по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. В ней кроется ценная информация и советы, которые помогут предотвратить потери и сохранить репутацию кредитных организаций.