В книге освещаются актуальные вопросы, связанные с защитой кредитных организаций от использования для легализации преступных доходов. Авторы рассматривают международный опыт развитых стран, где данное направление деятельности в банковском бизнесе подвергается серьезному правовому обеспечению.
В книге представлены ценные рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля, которые помогут им эффективно проводить проверки и контролировать качество мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Авторы уделяют особое внимание большому опыту работы специалистов в этой области, что делает книгу полезным руководством для банковских практикующих консультантов и аудиторов.
Книга также найдет свое применение в образовательной сфере, станет незаменимым источником знаний для преподавателей, аспирантов и студентов финансовых специальностей в вузах.
