1. Перед обсуждением сделки проверьте учредительные документы, справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам, информацию о штатной численности сотрудников, годовую бухгалтерскую отчетность, лицензии и разрешения.
2. На сайте Федеральной налоговой службы:
– получите Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
– проверьте адрес, не является ли он адресом массовой регистрации;
– проверьте сведения об имеющихся налоговых задолженностях;
– проверьте не находится ли он в стадии ликвидации.
3. На сайте Картотеки арбитражных дел:
– изучите судебные процессы, в которых он принимает участие;
– проверьте не находится ли он в стадии банкротства.
4. На сайте Федеральной службы судебных приставов выясните информацию о долгах и открытых исполнительных производствах.
5. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок проверьте его по реестру недобросовестных исполнителей (если участвует в закупках).
6. Проверьте информацию о руководителе или лице, собирающемся подписывать документы:
– не числится ли он среди дисквалифицированных лиц (ст.32.11 КоАП РФ, ст.14.23 КоАП РФ);
– во скольких компаниях он является руководителем и учредителем;
– информацию о долгах и исполнительных производствах;
– обратите внимание на срок полномочий, указанный в Уставе;
– проверьте наличие полномочий совершать такие сделки;
– паспорт по списку недействительных российских паспортов;
– если лицо, действует по доверенности, то проверьте ее надлежащее оформление и полномочия лица ее выдавшего.
7. Подозрительные моменты:
– слишком часто меняется офис, офис не расположен по адресу, указанному в Выписке из ЕГРЮЛ;