Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Данная книга является монографией, посвященной анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Проблематика, освещенная в книге, становится особенно актуальной в свете активизации процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также необходимости внедрения обновленных международных стандартов ПОД/ФТ в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС для проведения национальной оценки рисков и взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). В процессе исследования особое внимание уделено актуальным проблемам развития системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в российской банковской системе. Автор предлагает последовательный и подробный анализ текущего состояния системы, а также разрабатывает рекомендации и предложения по ее усовершенствованию. Книга представляет интерес для ученых, специалистов-практиков, студентов и аспирантов, изучающих экономику и юриспруденцию. Она позволяет получить глубокое понимание проблемы ПОД/ФТ в контексте перспектив развития ЕврАзЭС и международных стандартов. Кроме того, автор предлагает решения и рекомендации, которые могут быть использованы как практическими руководствами в работе соответствующих органов и учреждений. Книга чрезвычайно полезна и актуальна в свете современных вызовов и угроз в сфере финансового противодействия преступности и терроризму.